Książki

ekonomia, biznes

finanse, bankowość

Tajemnica bankowa w praktyce

Opis książki Tajemnica bankowa w praktyce:

I. Charakter prawny tajemnicy bankowej:
1. Podmioty obowiązane do zachowania tajemnicy bankowej
2. Beneficjent tajemnicy bankowej (w tym spadkobiercy klienta banku)
3. Zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej
4. Zakres czasowy tajemnicy bankowej
5. Tajemnica bankowa o ustawa o ochronie danych osobowych
II. Outsourcing, cesja wierzytelności i inne sytuacje, w których bankowi wolno ujawniać informacje chronione tajemnicą bankową
III. Zasady wymiany tzw. informacji między bankowej
IV. Dostęp sądu i prokuratora do informacji objętych tajemnicą bankową
V. Uprawnienia policji i straży miejskiej do uzyskiwania od banku informacji objętych tajemnicą bankową
VI. Dostęp organów egzekucyjnych do informacji objętych tajemnicą bankową
VII. Ujawnianie informacji objętych tajemnicą bankową organom podatkowym, kontroli skarbowej, służbom celnym i Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
VIII. Dostęp Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do tajemnicy bankowej, z uwzględnieniem problemu odzyskiwania nienależnie wypłaconych świadczeń po śmierci emerytów lub rencistów (art. 55 ust. 3 Prawa bankowego)
IX. Zakres uprawnień biegłego rewidenta do żądania informacji chronionych tajemnicą bankową
X. Problematyka biur informacji kredytowej i gospodarczej
XI. Uprawnienia banku do pobierania opłat za przygotowanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
XII. Obowiązki banku w zakresie walki z praniem pieniędzy i terroryzmem
XIII. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej
XIV. Odpowiedzialność banku i jego pracowników